Дистанционный курс «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных и некредитных финансовых организаций»
Институт МФЦ разработал и с сентября 2015 года предлагает новый дистанционный курс «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных и некредитных финансовых организаций».
Институт МФЦ разработал и с сентября 2015 года предлагает новый дистанционный курс «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных и некредитных финансовых организаций».
Содержание курса будет обновляться по мере существенных изменений нормативно-правового регулирования. Планируется постепенное дополнение курса новыми элементами (контроль знаний, тексты нормативных актов, глоссарий и т.д.).
Доступ к обучению
предоставляется зарегистрированным пользователям (слушателям) 24 часа в сутки через сеть Интернет посредством доступа на сервер дистанционного обучения Института МФЦ.
Состав и структура курса.
Курс состоит из 4-х частей видеолекций, связанных между собой ссылками на 40 рекомендаций ФАТФ. Часть 1 - история регулирования, основные понятия, рекомендации ФАТФ. Часть 2 - основные положения Федерального закона № 115-ФЗ (включены изменения 2014-2015 гг.): основные понятия, операции обязательного контроля, блокирование (замораживание), приостановление операций, идентификация, делегированная идентификация и др. Часть 3 - структура нормативных актов Банка России, основные нормативные акты Банка России в сфере ПОД/ФТ для кредитных и некредитных финансовых организаций. Часть 4 - типология схем отмывания на финансовом рынке, включая использование операторов платежных систем, микрофинансовые организации, экспортно-импортные отношения.
Продолжительность курса - 6 часов (объем видеолекций). Рекомендуемая продолжительность обучения - не более 3 (трех) дней. Именно на 3 (три) дня Институт МФЦ предоставляет доступ к курсу зарегистрированным пользователям.
Преподаватель - руководитель Центра финансового мониторинга Института МФЦ, имеющий значительный опыт работы в органах федеральной исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также практический опыт в сфере ПОД/ФТ (группа «Московская Биржа»).
Внимание! В период до 31 декабря 2015 года всем слушателям очных программ обучения по ПОД/ФТ (по программам для кредитных и некредитных финансовых организаций, проводимым с 01 сентября по 31 декабря 2015 года) доступ к данному дистанционному курсу предоставляется БЕСПЛАТНО!
Требования к слушателям
Целевая аудитория.
Специальные должностные лица (СДЛ), сотрудники подразделений ПОД/ФТ кредитных и некредитных финансовых организаций, а также иные сотрудники финансовых организаций, обязанные проходить целевой (внеплановый) инструктаж, повышение квалификации (плановый инструктаж).
Выдаваемые документы
Свидетельство о прохождении целевого (внепланового) инструктажа или повышения квалификации (планового инструктажа).
Скидка
Стоимость и скидки.
Базовая стоимость - 9 000 (девять тысяч) рублей. Скидки в размере от 10 до 15 процентов предоставляются клиентам Института (Учебного центра) МФЦ.
Название курса | Дата проведения | Цена |
---|
Очные курсы на сегодняшний день не запланированы, Вы можете пройти обучение в дистанционном формате или связаться с менеджером курсов и уточнить о планируемых датах очного обучения.
Связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!
Название курса | Дата проведения | Форма обучения | Цена |
---|
Курсов по данному направлению пока нет.
Вы можете связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!
-
май, 2024ПнВтСрЧтПтСбВс293001020304050607080910111213141516 мая 2024 четвергДаты проведения: 16 мая 20246000 физ. лица6000 юр. лица16Корпоративные облигации: инвестиционные возможности, правовое регулирование и процедура выпуска17181920 мая 2024 понедельникДаты проведения: 20 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя35000 физ. лица35000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 04 июня 2024Форма обучения: Вечерняя40000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 24 мая 2024Форма обучения: Вечерняя15000 физ. лица15000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 24 мая 2024Форма обучения: Дневная36000 физ. лица36000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 12 августа 2024Форма обучения: Другая45500 физ. лица45500 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 30 сентября 2024Форма обучения: Другая65000 физ. лица65000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 30 сентября 2024Форма обучения: Другая70000 физ. лица70000 юр. лица20Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 821 мая 2024 вторникДаты проведения: 21 мая 2024 – 30 мая 2024Форма обучения: Вечерняя46000 физ. лица46000 юр. лица21Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) как эффективный способ управления активами и их защиты: от теории к практике создания и функционирования ЗПИФ22 мая 2024 средаДаты проведения: 22 мая 20249000 физ. лица9000 юр. лицаДаты проведения: 22 мая 20249000 физ. лица9000 юр. лица22Цифровые финансовые активы (ЦФА): актуальные вопросы регулирования, практики и развития. Отдельные особенности цифровых валют.+ еще 123 мая 2024 четвергДаты проведения: 23 мая 202412000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 23 мая 202410000 физ. лица10000 юр. лица23Процедура эмиссии ценных бумаг в соответствии с изменениями законодательства в России о ценных бумагах.Раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии новым Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг+ еще 124252627 мая 2024 понедельникДаты проведения: 27 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя25000 физ. лица25000 юр. лица27Бухгалтерский учет и отчетность организации в процедурах банкротства. Процедура конкурсного производства28 мая 2024 вторникДаты проведения: 28 мая 2024 – 21 июня 2024Форма обучения: Другая45000 физ. лица45000 юр. лица28Специализированный депозитарий как ключевой элемент в системе контроля и учета при управлении активами: участники отношений, их особенности, правовое регулирование, основы технологий спецдепозитарного обслуживания29 мая 2024 средаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Вечерняя12000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 202433800 физ. лица33800 юр. лица29Система внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях (НФО) (текущее регулирование и планируемое реформирование): практические рекомендации для НФО+ еще 530310102